Những điểm chính:
- Tòa án đặt ra thời hạn nộp đơn khởi kiện giữa Binance và CFTC, có khả năng kéo dài quá trình hủy bỏ cho đến năm sau, trong khi một vụ kiện DOJ đang rình rập làm tăng thêm những thách thức pháp lý.
- Binance và Giám đốc điều hành CZ của nó tìm cách bác bỏ vụ kiện do CFTC Hoa Kỳ đệ trình vì cáo buộc vi phạm các quy tắc phái sinh.
- Binance củng cố đội ngũ pháp lý của mình bằng cách thuê các cựu quan chức của SEC và DOJ, trong khi DOJ thành lập Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia để giám sát và điều tra tiền điện tử.
Trong nỗ lực thách thức vụ kiện do Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ trình, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao, cùng với cựu giám đốc tuân thủ Samuel Lim, đang tìm cách sa thải.
Tòa án Quận phía Bắc của Illinois đã cấp cho các bị cáo quyền đệ trình các kiến nghị riêng biệt ủng hộ việc sa thải họ, với thời hạn ấn định là ngày 27 tháng 7. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy có thể có sự chậm trễ trong thủ tục pháp lý, với việc Bộ Tư pháp (DOJ) đang lờ mờ ) phù hợp với các vấn đề phức tạp hơn nữa.
Theo mục nhập phút vào ngày 26 tháng 7, các bị đơn (Binance) dự kiến sẽ nộp đơn yêu cầu bác bỏ trước ngày được cấp trước đó là ngày 27 tháng 7. Mặt khác, tòa án đã gia hạn thời hạn của nguyên đơn (CFTC) đến ngày 22 tháng 9, đình trệ một cách hiệu quả các kế hoạch của Binance để tranh luận về việc thiếu thẩm quyền làm cơ sở để sa thải. Binance sẽ có cơ hội trả lời câu trả lời của CFTC trước ngày 23 tháng 10, với câu trả lời giới hạn trong 35 trang.
Quá trình khám phá theo thẩm quyền vẫn bị đình trệ trong khi cả Binance và CFTC nộp đơn yêu cầu bác bỏ tương ứng, dẫn đến khả năng vụ kiện kéo dài sang năm tới. Tòa án đã tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ yêu cầu khám phá quyền tài phán sớm nào phải được thực hiện thông qua các chuyển động bằng văn bản và được trình bày trong cuộc gọi chuyển động thông thường.
Trong khi đó, sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý tiềm ẩn từ DOJ của Hoa Kỳ, vì thông thường các vụ kiện của SEC và CFTC đều có sự tham gia của DOJ. Điều này làm tăng thêm áp lực pháp lý đối với Binance, người sáng lập Changpeng Zhao và cựu giám đốc tuân thủ Samuel Lim.
CFTC đã đệ đơn kiện vào tháng 3, cáo buộc rằng Binance và CZ liên tục vi phạm các quy tắc phái sinh của Hoa Kỳ khi sàn giao dịch này phát triển trở thành nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng sàn giao dịch lẽ ra phải đăng ký với cơ quan từ nhiều năm trước và đang tiếp tục vi phạm các quy tắc của CFTC.
Ngoài vụ kiện CFTC, Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng cáo buộc Binance và Zhao xử lý sai tiền của khách hàng, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các quy tắc chứng khoán. Binance đã bày tỏ ý định bảo vệ mạnh mẽ nền tảng của mình trước những cáo buộc này.
Giữa những cuộc chiến pháp lý này, Binance đang củng cố đội ngũ pháp lý của mình bằng cách thuê các cựu quan chức của SEC và DOJ. M. Kendall Day, cựu quyền phó trợ lý tổng chưởng lý tại Bộ phận Hình sự của DOJ, gần đây đã được thuê làm cố vấn. Mặt khác, DOJ đang mở rộng đội ngũ công tố viên và chuyên gia pháp lý của mình, thành lập một Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia chuyên trách để xử lý các cuộc điều tra và giám sát tiền điện tử.
Khi Binance đối mặt với những thách thức này trong hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ, sàn giao dịch tiền điện tử vẫn kiên định với cam kết bảo vệ nền tảng của mình trước các hành động và vụ kiện theo quy định. Câu chuyện pháp lý đang diễn ra chắc chắn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, thu hút sự chú ý đến nhu cầu tuân thủ quy định mạnh mẽ trong không gian tài sản kỹ thuật số.
