Những điểm chính:
- Sáu tài khoản Binance được liên kết với những kẻ buôn bán ma túy đã có khoảng 1,8 triệu đô la tiền điện tử bị các đặc vụ liên bang tịch thu.
- Binance và DEA có mối quan hệ làm việc “rất chặt chẽ”. Để hiệu chỉnh các biện pháp chống rửa tiền của Binance và hỗ trợ các hoạt động của DEA, các quan chức của DEA và nhân viên BNB thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ thông tin tình báo.
- Carlos Fong Echavarria, một công dân Mexico, đã nhận tội vào năm 2021 với các cáo buộc buôn bán ma túy và rửa tiền gần 4,7 triệu đô la tiền điện tử.
Sáu tài khoản Binance được liên kết với những kẻ buôn bán ma túy đã có khoảng 1,8 triệu đô la tiền điện tử bị các đặc vụ liên bang tịch thu.
Vào tháng 5 năm 2022, như một phần của hoạt động phá hoại đường ống dẫn tiền đang chuyển tiền bán ma túy đến Mexico thông qua stablecoin, tiền điện tử trị giá khoảng 1,8 triệu đô la theo giá trị ngày nay đã bị tịch thu . Một Tòa án Hoa Kỳ ở Đông Michigan đã đưa ra yêu cầu tịch thu dân sự đối với những loại tiền điện tử đó.
Theo các tài liệu của tòa án và một nguồn tin nắm rõ tình hình, những người chuyển phát tiền mặt sẽ gửi tiền từ việc buôn bán ma túy, sử dụng BNB để mua bitcoin (BTC) và USDT, sau đó gửi tiền điện tử đến một địa chỉ cụ thể do một nhóm tội phạm ở Mexico kiểm soát. .
Khiếu nại hình sự trích dẫn sáu tài khoản Binance
Theo một người cộng tác với cơ quan thực thi pháp luật về những vấn đề này, BNB và DEA có mối quan hệ làm việc “rất chặt chẽ”. Để hiệu chỉnh các biện pháp chống rửa tiền của Binance và hỗ trợ các hoạt động của DEA, các quan chức DEA và nhân viên Binance thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ thông tin tình báo.
Đây là phần tiếp theo của chiến dịch đang diễn ra của các băng đảng Mexico nhằm sử dụng BNB làm phương tiện rửa tiền.
Các tổ chức Mexico được cho là đã sử dụng BNB kể từ đầu năm 2020. Carlos Fong Echavarria, một công dân Mexico, đã nhận tội vào năm 2021 với các cáo buộc buôn bán ma túy và rửa tiền gần 4,7 triệu đô la tiền điện tử.
