Những điểm chính:
- Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã cảnh báo bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài cung cấp các giao dịch tiền điện tử mà không cần đăng ký.
- 4 sàn giao dịch bao gồm Bybit, MEXC, Bitget và Bitforex.
- Kể từ năm 2018, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã tăng cường giám sát các doanh nghiệp chưa đăng ký sau vụ rò rỉ tiền điện tử từ Coincheck.
Vào ngày 31 tháng 3, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo đối với bốn sàn giao dịch tài sản tiền điện tử (tiền ảo) ở nước ngoài vì cung cấp giao dịch tiền điện tử mà không cần đăng ký dựa trên các nguyên tắc hành chính.
Bybit Fintech Limited, MEXC Global, Bitget Limited và Bitforex Limited đã được cảnh báo. Bitforex có trụ sở tại Cộng hòa Seychelles và Bybit, MEXC Global và Bitget có trụ sở tại Singapore, nhưng họ cũng cung cấp dịch vụ cho cư dân Nhật Bản thông qua Internet.
Trong số đó, theo trang dữ liệu thị trường CoinGecko, Bitget hiện đứng thứ 6 và Bybit đứng thứ 7 trong biểu đồ khối lượng giao dịch 24 giờ, cả hai đều là những sàn giao dịch lớn trên thế giới. Bybit cũng có thị phần đáng kể trong giao dịch phái sinh và được các nhà giao dịch Nhật Bản sử dụng nhiều. Xét về khối lượng giao dịch phái sinh trong 24 giờ, nó đứng thứ sáu trong các hợp đồng tương lai.
Vào tháng 5 năm 2021, Bybit được cảnh báo rằng họ đang tiến hành kinh doanh trao đổi tiền ảo chưa đăng ký và nó đã được liệt kê trong danh sách thương nhân chưa đăng ký.
Kể từ năm 2018, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã tăng cường giám sát các doanh nghiệp chưa đăng ký sau vụ rò rỉ tiền điện tử từ Coincheck. Vào thời điểm đó, Cơ quan Dịch vụ Tài chính, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Các vấn đề Người tiêu dùng đã tổ chức một cuộc họp cấp tổng giám đốc để xác nhận sự hợp tác ngày càng tăng.
Vào năm 2021, quốc gia này cũng cảnh báo Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Nhật Bản mà không cần đăng ký. Đó là cảnh báo thứ hai đối với sàn giao dịch sau năm 2018.
Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện Global Binance và Giám đốc điều hành Changpong Zhao (CZ). Binance đã cố ý không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ và cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh chưa đăng ký cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.
