Những điểm chính:
- Chín sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm mạng đã bị FBI và cơ quan thực thi pháp luật Ukraine tịch thu tên miền.
- Các trang web được cho là đã được sử dụng bởi tội phạm mạng như thành viên băng đảng ransomware và những kẻ lừa đảo trực tuyến.
- Khách truy cập vào các trang web này sẽ phải đối mặt với thông báo tịch thu chính thức.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) và cảnh sát ở Ukraine đã hợp tác để đóng cửa 9 sàn giao dịch tiền điện tử mà họ tin rằng đã giúp tạo điều kiện cho tội phạm mạng.
Theo thông cáo báo chí ngày 1 tháng 5, Văn phòng Detroit của FBI và Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã tiến hành hoạt động phối hợp, được tòa án cho phép dẫn đến việc đóng cửa và tịch thu các miền của chín dịch vụ trao đổi tiền ảo.
“Các tên miền được cung cấp bởi các tổ chức tham gia chuyển đổi tiền điện tử và cung cấp hỗ trợ cho tội phạm mạng đã bị tịch thu và các máy chủ liên quan đã bị đóng cửa,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết khi thông báo về động thái này.
Các miền bị tịch thu bao gồm các trang web 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-exchange.org và bitcoin24.exchange. Mỗi báo cáo đã cung cấp các dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số hoàn toàn ẩn danh cho người dùng của họ, tuân theo nhiều quy tắc và quy định bắt buộc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép.
Bất cứ ai truy cập vào các tên miền, trước đây cung cấp dịch vụ của họ bằng tiếng Nga và tiếng Anh, giờ đây có thể thấy một biểu ngữ tuyên bố chúng bị chính quyền liên bang tịch thu do nghi ngờ điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép và rửa tiền.
Cục trao đổi tiền điện tử giả mạo, không có giấy phép này đã được Cục mô tả là trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng.
Cơ quan tuyên bố rằng nhiều người trong số họ đã được quảng cáo trên các diễn đàn trực tuyến dành riêng để thảo luận về hoạt động tội phạm. Trên hết, FBI lưu ý :
“Phần lớn hoạt động tội phạm xảy ra tại các sàn giao dịch bị ảnh hưởng liên quan đến các tác nhân mạng chịu trách nhiệm về phần mềm tống tiền, cũng như những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng khác.”
Trong những tháng gần đây, FBI đã tích cực tham gia vào nhiều cuộc điều tra và hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Vào cuối tháng 4, Cục Điều tra Liên bang đã đột kích vào nhà của cựu đồng Giám đốc điều hành FTX, Ryan Salame.
