Những điểm chính:
- Để chống gian lận, Vương quốc Anh đang có kế hoạch cấm các cuộc gọi lạnh từ việc bán các sản phẩm tài chính.
- Chính phủ Vương quốc Anh đã tiết lộ chiến lược gian lận mới của mình, hứa hẹn 400 việc làm mới như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa phương pháp thực thi dựa trên thông tin tình báo.
- Chính phủ cũng đã cố gắng trấn áp các công ty tiền điện tử hoạt động trong khu vực.
Vương quốc Anh đang có kế hoạch cấm các cuộc gọi ngẫu nhiên bán các mặt hàng tài chính như bảo hiểm và tiền điện tử để chống gian lận, gây thiệt hại cho quốc gia này khoảng 8,7 tỷ đô la mỗi năm.
Vương quốc Anh đã đưa ra một chiến lược gian lận mới, hứa hẹn 400 vị trí mới để hiện đại hóa cách tiếp cận của mình đối với việc thực thi dựa trên thông tin tình báo. Chính phủ sẽ hợp tác với cơ quan quản lý viễn thông, Văn phòng Truyền thông, hoặc Ofcom, để sử dụng công nghệ mới nhằm chống lại việc giả mạo số điện thoại, điều này sẽ ngăn chặn những kẻ lừa đảo bắt chước số điện thoại xác thực của Vương quốc Anh.
Gian lận hiện là tội phạm phổ biến nhất ở Vương quốc Anh, ảnh hưởng đến một trong số mười lăm cá nhân. Bằng cách buộc các tổ chức tài chính bồi thường cho các nạn nhân của hành vi gian lận bị trừng phạt, chính phủ hy vọng sẽ thông qua luật đảm bảo nhiều nạn nhân bị lừa đảo lấy lại được tiền của họ.
Chính phủ cũng hứa sẽ cấm những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật như trang trại SIM để liên lạc với hàng nghìn người cùng một lúc và đánh giá việc sử dụng các dịch vụ nhắn tin hàng loạt để ngăn những công nghệ này lọt vào tay bọn tội phạm.
Theo một nghiên cứu được Cục Báo chí Điều tra và Người quan sát công bố vào ngày 29 tháng 1, các tập đoàn tội phạm có tổ chức đang sử dụng Vương quốc Anh làm trụ sở hoạt động do luật pháp khoan dung của khu vực.
Một công ty có thể được đăng ký tại Vương quốc Anh với giá thấp nhất là 12 bảng Anh. Nó không cần bất kỳ loại danh tính nào, giúp các doanh nghiệp giả mạo dễ dàng đăng ký và có được tính hợp pháp không có thật.
Chính phủ Vương quốc Anh đã cố gắng trấn áp các công ty tiền điện tử hoạt động trong khu vực. Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh (UK) đã ra lệnh rằng tất cả các thực thể tham gia vào hoạt động tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan này theo các điều khoản của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính hiện hành cho thị trường tài sản kỹ thuật số.
Các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến tiền điện tử đang tăng tốc. Bao gồm Liên minh Châu Âu, nơi MiCA đã được phê duyệt và Vương quốc Anh.
Trên thực tế, ngay cả trước khi rời EU, Vương quốc Anh đã bắt đầu điều chỉnh tiền điện tử. FCA đã đưa ra các khuyến nghị quan trọng vào năm 2019. Nó nhấn mạnh rằng, dựa trên chất lượng và mục đích dự định của chúng, tiền điện tử có thể được phân loại là mã thông báo bảo mật, Token tiền điện tử hoặc Token không được kiểm soát.
Mặt khác, FCA đã thực hiện một cách tiếp cận nghiêm ngặt để cấp giấy phép, dẫn đến một số doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử hoạt động như các tổ chức chưa đăng ký. Cơ quan quản lý dường như đang cố gắng đạt được sự thỏa hiệp giữa việc đảm bảo môi trường an toàn cho các nhà đầu tư và khuyến khích đổi mới ngành.
