Những điểm chính:
- CFTC Hoa Kỳ cáo buộc Binance và CEO vi phạm quy định
- Gần 1,5 tỷ đô la tiền điện tử được rút từ các sàn giao dịch tập trung, bao gồm Binance, Kraken, Coinbase và Bitfinex.
- Binance bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch bằng Bitcoin, Ether và Litecoin cho công dân Hoa Kỳ mà không đăng ký hợp lệ với cơ quan quản lý phái sinh.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cáo buộc vi phạm quy định.
Bản cáo trạng được đưa ra sau khi gần 1,5 tỷ đô la tiền điện tử được cho là đã bị rút khỏi các sàn giao dịch tập trung như Binance, Kraken, Coinbase và Bitfinex. Hơn một nửa số tiền đó, cụ thể là 850 triệu đô la, đã được rút ra từ Binance. Sau khi công bố bản cáo trạng, Binance đã rút thêm 240 triệu đô la.
CFTC đã đệ đơn kiện Binance và CZ lên Tòa án Quận phía Bắc của Illinois, Hoa Kỳ, cáo buộc rằng công ty đã không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách không đăng ký đúng cách với cơ quan quản lý phái sinh. Binance bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch bằng Bitcoin, Ether và Litecoin cho công dân Hoa Kỳ kể từ ít nhất là năm 2019.
Ngoài vụ kiện của CFTC, Binance cũng đang bị điều tra bởi Sở Thuế vụ (IRS) và các công tố viên liên bang. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang điều tra xem liệu Binance có cho phép các nhà giao dịch Hoa Kỳ tiếp cận các chứng khoán chưa đăng ký hay không. Bất chấp những rắc rối pháp lý này, Binance vẫn nắm giữ khối tài sản tiền điện tử trị giá 63,36 tỷ đô la ấn tượng, bao gồm USDT trị giá hơn 2 tỷ đô la, Bitcoin trị giá 17 tỷ đô la và Ether trị giá 8,1 tỷ đô la.
Changpeng Zhao đã bác bỏ các cáo buộc từ CFTC, lập luận rằng sàn giao dịch tiền điện tử “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng’ thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.” Mặc dù những rắc rối pháp lý của Binance đã thu hút được sự chú ý đáng kể, nhưng tài sản đáng kể của công ty và sự bảo vệ nhiệt thành của Zhao đối với sàn giao dịch có thể cho thấy rằng Binance sẽ vẫn là một người chơi chính trong thế giới tiền điện tử.
